sabato 30 gennaio 2016

Truffa dalla Costa d'Avorio: come riconoscerla e come spassarsela per un paio di giorni con chi cerca di fregarvi. [parte 2]

Apriamo dunque queste due mail, di cui almeno una ha un aspetto decisamente seria e formale.
Prima quella di Jane.

"Buongiorno,

Ritorno della banca ed ho effettuato il pagamento 190€ ma il responsabile della banca il mio fatto sapere che esisteva controlla ha comunicato per se siete il reale beneficiario del trasferimento se la transazione non fosse per lavaggio di denaro, frode, vendita d'arma e molte altre cose ancora, servizio si occupa di controllare ognitrasferimento che va verso i paesi stranieri affinché il trasferimento segua il suo tragitto normale per infine essere accreditato sul vostro conto.
 
È per ciò che ed io dovete pagare spese di controllo, la vostra parte di spese di controllo è di 90€ e la mia la è di 198€, ma ho chiesto ha la banca aggiunto dei 90€ che dovete pagare  sull'importo inizialedel  trasferimento che dovete ricevere affinché non perdiate nulla .io non potessero pagare la vostra parte perché la legge qui richiede che l'emittente del trasferimento ed il beneficiario del trasferimento se li libera anche spese.
 
Allora dovete inviare la fotocopia del codice fiscale piu dovete andare a qualsiasi ufficio postale della tuo commune per pagare le spese alla Money Gram o Western union  chi sono 90€.
 
 Dopo avrai fatto il versamento della Money Gram o Western union a la posta, dovete allegare la fotocopiadel  codice fiscale piu il bolletino della posta insieme e inviare via Fax oppure per Mail della mia banca  chi e sotto, inviate tutto prima della chiusura di oggi alle 4:00 orario italiano che sarebbe le 6:00 della serata. 
  
 
 
                                 Nome. LE***
 
                           Cognome. VAL***
 
                Indirizzo: 15 AVENUE JOSEPH AN***
 
                            paese: COSTA D'AVORIO
 
                               CAP/ 00225
 
                              Città:ABIDJAN
 
                             Tel/fax: 00225 ***
 
  E-mail bank  :populaire.banqueatlantique.ci@gmail.com
 
 MOTIVO: UN INVIO PRIVATO (PERCHE VOI SIETE UNA PERSONA PRIVATE)
 
Dopo avrai effetuatto il pagamento delle spese di 90€ alla posta, mandate  la ricevuta della posta Money Gram o Western union  piu la fotocopia del codice fiscale per  validare lei 190€  su il  conto bancario doppo oggi. 
 Dovete inviare la ricevuta della posta piu la fotocopia del codice fiscale al Fax  o via mail della mia banca chi e so . 
Allora resto in attesa delle vostre notizie una volta il vostro conto accreditato.
 
Signora Jane."

Oh caspita, Jane! Il lavaggio di denaro è una cosa seria!
(Si noti fin d'ora che l'ipotetico versamento di tassa statale andrebbe effettuato a un beneficiario privato... ?!?)

Non bastasse, mi invia la documentazione che attesta i suoi versamenti:


Apriteli. I dati sono esattamente quelli, farlocchi, che le avevo trasmesso. Affascinante cosa si può fare con Paint e tempo da perdere.

L'altra e-mail giunge nientepopodimeno che da "ATLANTIQUE BANQUE", e ha come oggetto
"
REPPUBLICCA DELLA COSTA D'AVORIA Unione – disciplina – lavoro ----------------------- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLEFINANZE DI COSTA D'AVORIO -------------------------------------- UFFICIO DI CONTROLLO DELLE INDAGINI BANCARIE E DELLE VERIFICHE FISCALI" (giuro. forse credono che i trattini conferiscano idea di serietà?)

Siete pronti? Stavolta vi lascio colori e formattazione originale, così potrete apprezzare l'arte sedicente ivoriana. Buona lettura.

"
REPPUBLICCA DELLA COSTA D'AVORIA
Unione – disciplina – lavoro 
-----------------------
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLEFINANZE
DI COSTA D'AVORIO
--------------------------------------
UFFICIO DI CONTROLLO DELLE INDAGINI BANCARIE
E DELLE VERIFICHE FISCALI
 
  --------------------------------
RELAZIONE DEL TRASFERIMENTO N°00025879
 
                                         FATTO il 28/01/2016

                           ATT:   SIGA.   VALERIA GARATO .                                                                  


   L'Ufficio di controllo delle indagini bancarie e delle verifiche fiscali della Costa d'Avorio veniamo per questa posta ad informarli che la società generale delle banche della Costa d'Avorio sottordine del suo cliente della  signora OFURUM JANE,ha appena ordinato un trasferimento internazionale sul conto che porta iban:IT881927501600CC0010110180.   
 è di una somma totale di 190,00€. Secondo i poteri che li sono stati conferiti dallo Stato della Costa d'Avorio, da decreto firmato del ministro dell'economia e delle finanze, il nostro ministero di tutela. Dopo le diverse crisi economiche legate alle frodi fiscali, lavaggi di denaro o deviazioni di denaro pubblici e privato, l'ufficio di controllo è stato instaurato per lottare efficacemente contro tutti questi mali in particolare li freghi legate alla vendita ed all'acquisto su Internet che sono molto ricorrenti al giorno d'oggi.Dopo i controlli effettuati dai nostri esperti, abbiamo notato alcune irregolarità che riguardano il vostro trasferimento. Allora abbiamo osservato e bloccato il trasferimento come pure il conto corrente del signora VALERIA GARATO.                                                                                                                   
 MOTIVO:ACQUISTO COMMERCIALE.
 Allora il trasferimento non è più un trasferimento normale ma piuttosto un trasferimento di tipo commerciale. E la legge è molto rigorosa riguardante questo tipo di trasferimento.
 L'articolo N° 25 del paragrafo  quatro  del codice di sicurezza bancaria detto nel suo testo primo che dice: “Per tutte le transazioni fatte sull'esterno per ragioni di vendita o d'acquisto di articoli o beni diversi entrati due privati non che dispongono alcun titolo di commercio, esistono spese imposte commerciale da versare allo Stato della Costa d'Avorio con le due parti in transazione. „ Cio è per voi la signora OFURUM JANE e da parte del signora
 VALERIA GARATO .



.Sig.   VALERIA GARATO         :   90,00€

·Sig.ra   OFURUM JANE:   198.00€

Le sue spese sono da pagare in contanti all'Ufficio delle indagini bancarie e delle verifiche fiscali. E fissato in funzione del spese d'imposta che va dal 10% al 30% del valore del bene messo in vendita.
Una volta che vi sarete liberati dalle sue spese il vostro trasferimento sarà sbloccato ed accreditato immediatamente sul vostro conto. Poiché il trasferimento commerciale è diverso dal trasferimento normale, gli prendono soltanto alcune ore per essere accreditati sul vostro conto.
Finché voi non siete liberati dalle sue spese è impossibile vedere il denaro sul vostro conto.
PS: Teniamo a ricordarvi che la signora 
 OFURUM JANE ha ordinato alla sua banca aggiunto dei 90.00€ che dovrete versare all'ufficio di controllo sull'importo globale del trasferimento che è di 190,00€ (100,00€: importo iniziale del trasferimento + 90,00€ spese commerciali) affinché non perdiate assolutamente nulla perché gli è impossibile pagare direttamente le sue spese per voi poiché ciò è contro la legge e sarà definito frode fiscale.

COME LIBERA LEI SPESE COMMERCIALI INTERNAZIONALE?

Come ve lo comunichiamo più sù le sue spese sono da pagare in contanti. Visto che risiedete in un altro paese, esistono strutture autorizzate a fare la pratica che sono WESTERN UNION e la MONEY GRAM e che si trovano in ogni ufficio postale della vostra città.
Ps: Vi comunicheremo i vari indirizzi dove potete rendersi per fare il pagamento dei 90.00€.
Una volta che siete a WESTERN UNION O LA MONEY GRAM, dette che desiderate fare una spedizione di denaro all'estero. Riceverete un modulo da riempire come seguito:

-   MITTENTE (è voi)
Il vostro nome e cognome, indirizzo completo, numero della vostra carta d'identità
BENEFICIARIO (la cassiera dell'ufficio di controllo)

    Nome : LO***
   Cognome : VA***
                 Indirizzo :  15 AVENUE JOSEPH AN***
          Città : ABIDJAN
                       Paese : COSTA  D’AVORIO
   Importo :90.00€
                       Motivo: INVIO AD PRIVATO

Dovrete dire una invio ad un amico per evitare di pagare più spese cioè più di 150.00€ supplementare che non saranno rimborsare.

Una volta che avete finito di riempire il modulo versare la somma indicato ed una volta ciò fa voi riceverete una ricevuta di cui vi occorrerà fare una copia e farcelo pervenire sia via telefax o per mail come il vostro codice fiscale. 
All'indirizzoseguente:
Una volta che avremo ricevuto i suoi due documenti, procederemo per ora all'accreditamento del vostro conto. Vi occorrerà aspettare al massimo un'ora. Quindi vi confermeremo per mail ed anche per chiamata telefonica la disponibilità dei fondi sul vostro conto.

NB: Iei aziende Western Union è aperto 8:30 alle 20h, tuttavia piuttosto il pagamento sarà fatto piuttosto voi avrete il vostro conto accreditato

Responsabile dell'Ufficio di controlli:
SIG.MARC DAVID
TALE+225 77 86 98 33 / FAX+225 77869833
 
 ******************* Banque Atlantique ****************
S.A. au capital de 50 milliards de Francs CFA-C.C. N° 0100545 R Siège social:15 AVENUE JOSEPH ANOMA, RUE                                             DES  BANQUES – PLATEAU

Tel_Fax : +225 77 86 98 33 


5 commenti:

  1. Sufrí una gran estafa. El culpable fue un hombre que dice ser un hombre del ambiente de negocios que el aceite tenía que ir urgentemente afrique.Dès su llegada, él me hizo un signo de vida y que dialogó en skype para algunas semanas. Después de esto, él dijo que fue asaltado y me pidió ayuda, es a partir de este momento que empezó mi calvario, pasé hasta 12.800 euros . Dada la situación, me quejé a mis policía, pero no se hizo nada porque el culpable de estar en África y, por tanto, les traigo la lucha interpol servicio contra las estafas en Internet en África que tomó mi archivo en la mano y esa persona que estaba haciendo pasar por un francés fue detenido y me recuperé mi dinero y compensación. Sé vigilante en Internet y sobre todo en las redes sociales, por lo que si usted piensa que está estafado, puede ponerse en contacto con la Interpol y que le ayudará a dejar su buscavidas, aquí está su dirección de correo electrónico:

    interpol.police.antiarnaque@gmail.com

    Abre los ojos y prestar atención a los perfiles falsos.

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  2. lui attualmente dice di essere stto picchiato e derubaro dei documenti io ho mandato dei soldi perchè operassero la bimba di 4 anni non ho mai fornito i miei dati ho pagato in contanti alla wueste union a soubre lui continua a dire che se non mando i soldi non lo fanno uscire d'allospedale e cittadino francese vive a nantes era per una emergenza li ci sono di mezzo due bambini di 7 e 4 anni l'spedale che mi ha fornito e sS maria come faccio a verificare se mi rivolgo direttamente alla polizia locale o come pui aiutarmi può essere una truffa ma può anche essere vero gli sanzi venerdì glì anche scaduto il permesso di soggiorno il suo nome è ALPONCE DUVANE c'è un modo per controllare ?

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    1. Signora sono tutte truffe. Smetta immediatamente di inviare denaro e sporga denuncia.

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  3. mi chiamo lauria caterina vivo a Genova

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  4. Io non ho inviato soldi,ma so perfettamente che arriverà questo tipo di richiesta.Improvvisamente in un viaggio di affari in costa d'Avorio,malmenato e ricoverato.Come denunciarlo?

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io non ti chiedo necessariamente un login, ma tu sii gentile e fatti riconoscere :)